Брокер FinAxis: обзор и отзывы трейдеров

Брокер FinAxis, факты и репутация. Есть ли у компании лицензии, сертификаты? ”Подводные камни” в нормативных документах. Описана типичная схема работы с клиентами, от первого звонка до последнего платежа. Реальные отзывы трейдеров FinAxis.

FinAxis  предлагает своим клиентам заключать сделки с криптовалютой, торговать валютами на Forex, активами на фондовом рынке, а также с ETF.

Проверка лицензии

На сайте информации о получении лицензии компанией нет. В списках лицензированных брокеров, доверительных управляющих и форекс-дилеров на сайте Центрального Банка РФ она также отсутствует.

География аудитории

Исходя из данных двух аналитических ресурсов semrush.com и a.pr-cy.ru, основной социальный трафик идет из Чили и только 9,8% из России.

Статистика посещаемости сайта брокера

Статистика semrush.com показывает, что с июля по декабрь 2019 года активность упала на 92,50%, с 2,5 тыс. посещений до 210.

Адрес в оффшорной зоне

На сайте указан адрес: 32-36 bd d’Avranches, 1160 Luxembourg. По спискам Международного валютного фонда Люксембург является оффшорной зоной, пускай и неклассической. Стандартная ставка корпоративного налога около 30%.

Права клиентов в документах

В Клиентском соглашении сказано, что клиент безоговорочно соглашается с тем, что компания может проводить кредитные проверки, запрашивать информацию у банка клиента, а также у других обслуживающих организаций и работодателя.

Помимо этого брокер имеет право закрывать и отменять сделки трейдера по своему усмотрению в одностороннем порядке.

Схема работы брокера FinAxis, отзывы

Клиенты узнают о брокере из рекламы, оставляют свои данные, с ними связываются специалисты компании. Предлагают внести депозит от 250$, на который начисляются бонусы без согласования с трейдером. В большинстве случаев торговля ведется при помощи аналитика и программы удаленного доступа AnyDesk. В отзывах клиенты рассказывают, что аналитики говорят на постоянной основе пополнять счет, некоторые трейдеры берут кредиты. Были случаи, когда счет пополнялся переводом денежных средств на физическое лицо. FinAxis задерживает вывод средств, необходимо оплатить комиссию и налоги.  

Отзывы трейдеров

(имена изменены в интересах конфиденциальности)


Александра, сумма потери 5 016 000 KZT

Не так давно я начала сотрудничать с компанией под названием FinAxis. Отзывы о ней прочитала в интернете, кроме того, попала на глаза реклама брокера. Решила подать заявку.

15 мая 2019 года мне позвонила девушка по имени Мария Балашева, которая являлась представителем компании. Она рассказала обо всех нюансах работы и предложила зарегистрироваться на сайте. По ее словам, на рынке FinAxis уже не первый год, клиенты стабильно и законно получают доход от сотрудничества, каждый месяц средства переводятся на их счета.

Работа является удаленной, поэтому есть возможность совмещать ее с основным источником заработка. Менеджер рассказала о том, что они сотрудничают со многими странами мира (в том числе с Россией и Казахстаном), а также уведомила о суммах начального депозита в 250 $, 500 $ и 1 000 $. Все перечисления осуществляются с помощью карт Народного банка, Каспий банка, Евразийского банка и электронного кошелька. В личном кабинете всегда доступна информация о ежедневных доходах.

Я решила начать с депозита в 250 $ (95 тыс. тенге). Квитанцию об оплате мне пообещали отправить на следующий день (номер телефона – 35796640247). 20 мая 2019 года я уже официально числилась в компании.

Через некоторое время после внесения депозита Мария отправила мне на почту письмо с программой AnyDesk (приложение для удаленного доступа). Ее требовалось установить для присвоения рабочего места. В личном кабинете на сайте https://finaxis.cc числился мой купленный депозит и кредит компании в 100 $. Мне показалось, что я контролирую процесс, а средства никуда не денутся. Менеджер пообещала, что аналитики проконсультируют меня не только по работе с программой AnyDesk, но и по всем остальным вопросам.

21 мая 2019 года мне пришло сообщение от девушки по имени Алина (телефон 35796810547), которая также являлась сотрудником FinAxis. Она попросила меня отправить ей фотографию удостоверения личности и номер моей банковской карточки. Также нужно было заполнить данные на кредитную карту за перечисление 200 $, что по курсу составляло 95 000 тенге (с подписью). Еще Алина просила направить ей квитанции за коммунальные услуги, либо справку с места жительства.

Мне стало интересно, зачем им потребовалась вся эта документация. Девушка объяснила, что бумаги нужны для официального подтверждения меня в статусе клиента компании. Поверив ей на слово, я переслала документы.

В этот же день на мой WhatsApp написал с просьбой уведомить об удобном времени для работы мой личный аналитик Андрей Агатов (телефон 35796823991). Его мне назначила компания FinAxis.

23 мая мы занялись подготовкой к рабочему процессу. Аналитик по телефону начал разъяснять дальнейшие действия. Мне нужно было участвовать в торгах по курсу доллара, в которых я вообще ничего не понимала, поэтому он консультировал меня по каждому шагу. Около половины месяца мы торговали на фондовом рынке и постепенно доходы начали поступать в нашу «копилку».

В начале июня 2019 года (кажется, 5 числа) мне позвонил Андрей Агатов. Он рассказал о том, что теперь у меня есть возможность выйти на более крупный доход и открыть хорошие сделки. Но для этого требуется снова внести депозит на баланс и купить место в торговых операциях. Аналитик также пообещал пополнить счет на ту же сумму, что и я.

Таких больших денег у меня не было, о чем я и сообщила. Но Андрей предложил занять у знакомых, либо обратиться в банк и взять кредит. Он пообещал, что я смогу в скором времени уже вывести увеличенную прибыль и полностью погасить займ. Также он рассказал о том, что организация поможет сделать возврат денег со страховки, нужно будет лишь отправить им договор. Якобы так поступают все клиенты данной компании.

После этого я взяла кредит на 1 200 тыс. тенге и переслала ему договор. 7 июня 2019 я перевела 2 830,51 $ в Евразийский банк на имя Сергеевой Валерии Вадимовны (ИИН физического лица – 960505450929, номер счета –  KZ39480911A02724946). В переводе на тенге получилось 1 200 000.

Меня удивило, что деньги ушли не на счет компании. Андрей Агатов пояснил, что получатель является сотрудником организации. Для открытия сделки средства с ее счета поступают в компанию через финансовый департамент. Но я успокоилась только после того, как увидела баланс в личном кабинете.

Далее он, не отправив мне договор (якобы подписав его самостоятельно), открыл первую сделку в Tesla.

На 14 июня 2019 года состояние моего счета на платформе составляло 3 789,96 $ прибыли, 5 200 $ кредитных средств, также присутствовал депозит – 3 080,51 $. Позже Андрей сообщил, что нам не хватает свободной маржи и требуется внести еще 500 000 тенге для открытия нового крупного контракта Brend на нефть.

14 июня я повторно перевела со своего личного счета 1 233,87 $, что на наши деньги составляло 500 000 тенге клиенту Евразийского банка. Имя получателя было прежнее – Сергеева Валерия Вадимовна. Снова увидела средства в своем личном кабинете и успокоилась. После этого Андрей открыл одну торговую операцию на нефть, а позже еще 2 сделки на Facebook и Boeing. 19 июня он дал задание закрыть Brend и Boeing.

20 июня Агатов попросил направить ему фотографию истории счета на платформе. После того, как я их переслала, Андрей сообщил, что баланс уже превысил 20 000 $ и настало время подавать заявку на вывод денег в финансовый департамент.

Аналитик порекомендовал вывести около 15 000–20 000 $, и оставить на счете 2 000 $ + 5 000 $, которые вложил он. Все это якобы нужно сделать для того, чтобы продолжить работать дальше, накапливая сумму для повторного вывода. Мы решили обналичить 20 000 $, что в переводе составляло 7 500 тыс. тенге. Он написал, что создаст заявку на перечисление, поскольку мне очень важно рассчитаться с кредиторами.

21 июня 2019 года мне поступило сообщение от Андрея Агатова о скором списании денег со счета. А через 2–3 дня, по его словам, мне позвонят из финансового департамента для подтверждения вывода. На вопрос о том, что еще нужно будет сделать, он ответил, что следует просто дождаться закрытия всех сделок.

24 июня Андрей мне написал, что финансовый департамент не смог связаться со мной для вывода, поэтому деньги не перевели. Днем позже я сообщила ему, что сделки не были закрыты. На это Агатов ответил, что заявка в учреждение уже создана и будет обработана после того, как они проведут анализ моего счета. Обещал, что свяжутся для подтверждения вывода денег в ближайшие два дня. Финансовый департамент узнал у моего личного аналитика все ли согласовано и передал ему договор на вывод средств, осталось лишь поставить подпись.

Читайте!  Стратегия Двойная вершина двойное дно

В этот момент мне позвонил Андрей Макаров (представитель финансового департамента), который занимается выводом денег со счета брокера. Он сообщил, что мне нужно будет оплатить госпошлину (15 %) за то, что я от имени компании получила доходы.

Мне это не понравилось, и я решила узнать, по какой причине меня не предупредили о том, что при выводе денег нужно будет оплатить налог и госпошлину. Агатов объяснил, что не смог уведомить об этом заранее в связи с тем, что обстоятельства постоянно меняются, и вообще, это является работой финансового отдела. А также, что у меня еще небольшой процент, так как некоторым клиентам приходилось отдавать около 20–25 % с дохода в 50 000 $.

Я поинтересовалась, какую сумму он удержит с вывода в 20 000 $. Андрей ответил, что ему уже выплатили комиссию за проделанную работу, поэтому всё остальное является моим чистым доходом. Также аналитик передал слова Андрея Макарова, что у меня есть возможность вывести деньги на свой счет до 29 июня 2019 года. Для этого мне нужно успеть оплатить все налоги сегодня, до 16 часов по московскому времени.

26 июня 2019 года я перечислила 2 947,15 $ клиенту Каспий банка на имя сотрудника компании Ибрагимова Малика Бакытовича (ИИН физического лица – 880131300143, счет – KZ19722С000024985172). Если перевести в тенге, то я направила 1 397 000. Деньги снова появились на счете в личном кабинете.

Чуть позже, тем же днем, со мной связался Андрей Макаров, сообщив еще одну новость: по налоговому Кодексу Казахстана мне требуется оплатить налог в размере 15 %. Я поинтересовалась у Агатова, выплатит ли мне компания деньги после погашения этой пошлины. Он ответил, что ручается за перевод денег, лично контролирует дела всех клиентов, поэтому переживать мне не стоит.

27 июня я потребовала у Агатова отправить мне учредительный документ компании, а также договор о выводе и квитанцию об оплате, либо чек. Я хотела увидеть перемещение своих средств. Дополнительно попросила переслать законодательные акты о налогах. На что он дал положительный ответ и пообещал передать просьбу Андрею Макарову.

27 июня 2019 года я снова совершила перевод на сумму 2 822,32 $ клиенту Евразийского банка на имя Сергеевой Валерии Вадимовны (ИИН физического лица – 960505450929, счет – KZ39480911A02724946). Платеж был равен 1 200 000 тенге.

Тем же днем Андрей Макаров написал (WhatsApp – 4(4736)741-50-25), что остался час до обеда и скорее всего платеж успеет пройти. Спустя некоторое время, после 12.00, он связался со мной и сообщил, что требуется снова оплатить комиссию в размере 10 % от 800 000 тенге за конвертацию. А все документы мне перешлют только после вывода средств.

Денег у меня не было, и я предложила снять их с моего счета. Тогда мне сообщили, что у них нет к нему доступа, и начали уговаривать достать хотя бы половину требуемой суммы, а остальное поможет возместить компания. Андрей Макаров ответил, что в роли финансиста итак уже урезал сумму в 2 раза и сделал все, что было в его силах, а сегодня крайний день вывода денег.

28 июня 2019 года я в пятый раз совершила перевод со счета своей карты на сумму 488,57 $ (по курсу 219 000 тенге) клиенту Евразийского банка. Платеж снова ушел на имя Сергеевой Валерии Вадимовны.

Вскоре после перечисления средств со мной связался Андрей Макаров. Он сообщил, что поскольку суббота и воскресенье не рабочие дни, то 29 июня финансовый департамент до обеда перечислит деньги на мой счет. Но они так и не пришли.

В итоге 1 и 2 июля 2019 года я постоянно писала Макарову и пыталась выяснить, где же мои деньги. 2 июля он сообщил, что из-за того, что мы перевели платеж в тот момент, когда бюджет компании был уже распланирован, у них возникли проблемы с конвертированием 200 000 тенге. Оказалось, что 600 000 тенге вообще не оплачены. А для вывода всей суммы необходимо снова пополнить счет, иначе финансовая операция не пройдет, ведь конвертация сделана лишь на частичную сумму. Я пересчитала деньги, и выяснилось, что были направлены лишь 500 000 тенге.

Макаров сделал перерасчет платежей и выявил, что требуется пополнить счет как раз на 500 000 тенге. Подумав, я спросила, дают ли они в этот раз гарантии на вывод. Он ответил, что нужно лишь перевести 500 000 тенге и очень скоро получится вывести заработанные 20 000 $ (7 500 000 тенге). Андрей пообещал сообщить о поступлении денег на счет.

3 июля 2019 года я вновь совершила перевод со счета своей карты клиенту на счет Сергеевой Валерии Вадимовны. Платеж составил 1 177,09 $ (по курсу 500 000 тенге).

Андрей Макаров успокоил меня, что больше проблем не будет, и 3 июня до 18 часов я получу свои деньги. На просьбу предоставить отчетность о переводе денег пообещал отослать их позже.

После обеда Макаров сообщил, что поскольку вывод был проведен в июне, а конвертация лишь в июле, с документацией возникли небольшие трудности. Сказал, что для оформления достоверных бумаг потребуется некоторое время и попросил подождать. Деньги так и не поступили.

4 июля 2019 года пришел ответ, что вчерашний день был потрачен на переоформление моей документации, а эта процедура требует новых затрат. Мне выставили счет на сумму 400 000 тенге. Я снова попросила списать эти деньги с моего баланса, но получила ответ, что это невозможно. В общем, мне сказали, что придется снова заплатить.

Я пригрозила обращением в полицию, но Андрей Макаров ответил, что в своем личном кабинете я могу увидеть все реквизиты с бумагами, подтверждающими перечисления. Также он сказал, что от моих жалоб ситуация не изменится. Никто в компании не хочет тратить свои деньги на переоформление чужих документов, а он старается сделать все, что от него зависит. Андрей завершил разговор тем, что, если я хочу получить свои средства, мне придется перевести заявленные 400 000 тенге.

Я позвонила и потребовала компанию оплатить расходы с моего счета, а оставшиеся деньги перевести мне. Макаров ответил, что если бы я успела перечислить 800 000 тенге до 28 июня, то средства уже были бы у меня, поэтому виновата только я. Сообщил, что не видит смысла в нашем диалоге и для получения средств мне нужно просто заплатить.

На просьбу сделать возврат моих средств мне ответили отказом, мол, только после переоформления. Мне нужны были исходные бумаги для того, чтобы проверить достоверность всего сказанного, но ответ был: «старых документов нет».

По сей день Андрей Макаров требует оплатить переоформление. К сожалению, я не успела перевести 5 016 000 тенге до того, как поняла, что деньги мне не поступят. Я узнавала о способах взыскания средств с мошеннических брокерских контор в интернете. Но не получается достучаться до сотрудников злополучной компании FinAxis. Отзывы о них в интернете все ложные, так пусть хотя бы мой будет правдой. Другие инвесторы должны знать, на что могут нарваться.

Ольга, сумма потери 1 350 333 рубля

Хочу рассказать, как я лишилась 1 350 33,75 рублей из-за брокера Finaxis. Кстати, если введете поисковый запрос «Finaxis отзывы», то сами увидите, как много людей обманула эта компания. Жулики работают с размахом.

Изначально я собиралась торговать у другого брокера – Quantum System. Наткнулась на его рекламный видеоролик в интернете и 6 мая 2019 года отправила свои контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона). Их рекламу я, кстати, ранее видела два года назад.

На другой день почему-то позвонил сотрудник компании Finaxis, а вовсе не Quantum System. Он назвал свое имя (Александр Керинский), и начал рассказывать, как выгодно у них торговать, описывать преимущества и т. д. Я зарегистрировалась на сайте данного брокера, открыла торговый депозит и перевела на него 250 долларов. Данную сумму отправила в рублях со своей карты платежной системы Visa. А на баланс торгового депозита она поступила уже конвертированная в валюту США. Вот номер телефона Керинского в приложении WhatsApp: +7 (985) 990-96-50.

На следующий день меня попросили пройти верификацию. Позвонила девушка Алина (свою фамилию не назвала) и сказала, что ей нужны фотографии моих банковских карт, справки из ЖЭУ и паспорта. Я сделала снимки и отослала ей. Никаких проблем при проверке моих документов не возникло, и этот этап был успешно пройден.

Читайте!  Как торговать акциями Vodafone на бинарных опционах

С 10 мая 2019 года началось мое обучение и непосредственно сам процесс торговли. Азам трейдинга меня учил Максим Бодров – аналитик компании. Он сам позвонил, а когда в первый раз написал мне сообщение в приложении WhatsApp, то представился следующим образом: «ваш специалист и помощник Finaxis». Его телефоны: 8 (499) 609-14-07 и в WhatsApp +3 (522) 030-17-67. Мы с ним работали ежедневно с 17.00 вечера.

Максим подробно рассказывал, как проводить торговые операции, объяснял законы рынка и т. д. Я по возможности старалась записывать все его уроки, и использовала полученные знания на практике,  самостоятельно открывала сделки с валютой. Другими активами не торговала. Бодров рекомендовал пока что ограничиться только валютой. Однако сказал, что потом можно будет перейти к нефти, золоту и другим инструментам.

Я каждый день по будням открывала до десятка торговых позиций, но прибыль получала не только от них, но и от сделок, которые на моем счете проводил робот. Я постоянно проверяла, сколько заработано. Это можно было посмотреть в Личном кабинете на веб-сайте брокера. Прибыль от моих операций и от операций робота шла на общий баланс депозита.

Проведение моих сделок было наполовину автоматизировано и происходило следующим образом:

  • Я вручную открывала сделку купли-продажи.
  • В ее настройках указывала условия, при которых торговая позиция должна закрыться.

Когда на рынке возникала ситуация, отвечающая этим условиям, происходил автоматический выход из сделки. Иногда рынок быстро разворачивался в нужную сторону, но в некоторых случаях это происходило через несколько недель.

Бодров был отличным учителем. Все объяснял доходчиво и подробно. По его рекомендации я пополнила депозит на крупную сумму (410 000 рублей), чтобы принять участие в «большой торговле» в мае. Максим уверял, что в этом месяце произойдет всплеск активности на рынке, который повторяется только раз в шесть лет. И якобы если инвестировать в сделки много денег, то и прибыль будет внушительной. Указанную выше сумму я перечислила поэтапно: сперва 80 000 рублей, потом еще 330 000 рублей. Деньги перевела на карты разных физических лиц. Все средства были заемными.

Однако в торговлю было вложено даже больше, потому что брокер предоставил кредит на крупную сумму (20 000 долларов). Правда, с условием его возврата через короткое время. Это не помешало нам эффективно использовать эти средства в сделках и получить прибыль в сумме 57 005 долларов. Кредит потом вернули.

С Бодровым мы работали до 6 июня 2019 года, а затем компания назначила мне другого аналитика. Его имя – Всеволод Левит. Смена помощника произошла, потому что Бодров уехал работать в другое место (возможно, за границу). Причем сам он меня об этом не предупредил, а просто больше не вышел на связь. Я безуспешно пыталась до него дозвониться в течение двух дней. А потом позвонил Левит, который и сообщил эту новость.

Он оказался парнем ушлым, хватки и многоопытным. Отлично разбирался в проведении всевозможных финансовых операций, был технически подкован. Иногда мне было даже в некоторой степени не по себе от такой его осведомленности. Несмотря на это, я выполняла все указания, которые он мне давал, свидетельством чего является наша переписка в приложении WhatsApp.

После смены аналитика начались проблемы. Во-первых, Всеволод не стал продолжать мое обучение трейдингу.

Во-вторых, из-за него возникла затруднительная ситуация с банком. При регистрации у брокера я установила на ПК программу AnyDesk. Мне сказали, что она потребуется для торговых и банковских операций. Я пользовалась услугами интернет-банкинга от Сбербанка и имела личный аккаунт в его системе. Левит заходил в него через AnyDesk, и закончилось все тем, что банк наложил блокировку на мои платежные карты и учетную запись. Восстановить все удалось только после месяца переписки с банком. А карты пришлось перевыпускать.

Ну, а в-третьих (и это самое главное) аналитик постоянно требовал с меня денег за вывод заработанной прибыли со счета. Каждый раз, когда я платила, Всеволод обещал, что после этого мне отправят прибыль, но все срывалось. Он говорил перечислять средства на карты разных физических лиц. Я шла к банкомату и проводила платежи (в рублях). Квитанции посылала Левиту, а затем эти суммы появлялись на моем торговом депозите (в долларах). Поступало всегда меньше, но я не интересовалась причинами этого.

Сначала я должна была вывести 22 000 долларов. Да, именно должна, поскольку компания установила ограничение: снимать только больше 50 % от общей суммы на счете. Просто так снять деньги было нельзя. Кроме того, требовалось уплатить комиссию и налоги. Их размер рассчитывался прямо пропорционально сумме вывода: чем больше снимаешь, тем больше платишь. Торговля продолжалась и приносила прибыль, и сумма вывода тоже росла. Через некоторое время она составила 35 000 долларов, а потом и вовсе 47 500 долларов.

Думаю, что брокер нарочно повышал сумму вывода. Однако тогда мне не приходило в голову, что дело неладно. Я была увлечена проведением сделок и верила всему, что они мне говорили.

Когда сумма вывода еще не достигла 35 000 долларов, с меня потребовали за ее снятие 5 350 долларов. Я негодовала и спорила с ними. Объясняла, что не располагаю нужной суммой, но им не было дела до этого. Они сказали, чтобы я постаралась найти способ заплатить, потому что в первую очередь это выгодно мне самой. Мол, выведу значительно больше, чем нужно потратить, и в итоге все равно в накладе не останусь.

Вся эта ситуация выглядела как шантаж. Аналитик забрасывал меня в WhatsApp сообщениями с призывами заплатить и обещаниями, что после этого выведут средства. Начальник финансового отдела Виктория Соколовская прислала гарантийное письмо аналогичного содержания.

Мне сказали, что мои средства находятся в Кипрском банке. Я заплатила комиссию, но денег не получила. Как мне объяснили, транзакция не прошла из-за сбоя, случившегося в выходные. Деньги должны были прийти в Банк ВТБ, но оказались совсем в другом месте. На меня наложили штраф в размере более 5 000 долларов.

Насчет сбоя они не обманывали. Он действительно произошел. А вот предпринималась ли попытка вывода, этого я доподлинно не знаю.

Соколовская сказала, что можно заказать курьерскую доставку денег в Россию. Якобы клиенты компании уже не раз так делали. Стоимость: около 200 000-300 000 рублей с лишним. Требовалось, чтобы я оплатила авиабилеты бизнес-класса для двух курьеров на рейсы Москва-Кипр-Владивосток. Такие расходы были мне не по карману. Снова пришлось бы одалживать деньги, поэтому я решила не пользоваться услугами курьеров. Кроме того, у меня не было уверенности в том, что деньги и вправду привезут.

Проверить было невозможно, поэтому штраф я уплатила. Пришлось одолжить денег, но я утешала себя тем, что когда прибыль наконец-то придет, легко рассчитаюсь со всеми долгами.

Потом мне сообщили, что необходимо опять заплатить за вывод денег из банка, но на этот раз – из другого. Он назывался LGT и находился в Сингапуре. Прислали письмо из него, в котором говорилось, что необходимо заплатить за их вывод с помощью менеджера 1 550 долларов. Это снова вызвало у меня негодование. Я не понимала, почему должна опять платить, если уже делала это, а свои обязательства брокер так и не выполнил. Получается, что мой платеж не был использован, вот теперь пусть и отправят его в банк. Однако мои доводы игнорировались.

В присланном письме также был указан номер депозита, с которого велась торговля у брокера, и номер моего счета в одном из российских банков. У компании Finaxis были мои данные не только из этого банка, но еще и из двух других, к услугам которых я прибегала.

Я получила от Всеволода сообщение в WhatsApp. Он писал, что в переводе на российскую валюту необходимо заплатить 97 000 рублей. Однако, когда я уже была возле банкомата, Левит сказал, что на всякий случай лучше перечислить не меньше 97 500 рублей.

Я отправила даже больше – 98 000 рублей. Дата платежа: 12 июля 2019 года. Наступил вечер. Позвонила Соколовская и сказала, что банк получил платеж и выведет средства 15 июля 2019 года, чтобы избежать сбоев в выходные дни. По ее словам, в субботу-воскресенье банк не работал. Спорить я не стала и согласилась подождать. Наш разговор получился хорошим, без конфликтов. Соколовская поинтересовалась, не хочу ли я поехать в Лондон на какую-то конференцию. Я была не против, и она пообещала внести меня в список участников этого мероприятия.

Читайте!  Отзывы о Global Alliance, основные характеристики

Ожидание денег затянулось на неделю. Я даже звонила в банк, чтобы точно убедиться, что на счет ничего не поступало. Думала, что процедура перевода просто затянулась. Оказалось, что дело не в этом. В конце недели в пятницу (19 июля 2019 года) мне позвонил аналитик. Он сказал, что и на этот раз вывод денег окончился неудачей, так как я отправила меньше денег, чем требовалось. Не хватило то ли одной, то ли двух, то ли трех тысяч рублей. Я снова должна платить, причем больше, чем прежде – свыше 100 000 рублей.

Я устала от всех этих проблем. Компания ведь могла не допустить провала с последним платежом. Деньги не сразу ушли в Сингапур: я перечислила их на карту физического лица, а потом их должны были переслать в банк. Если немного не хватало, то я бы доплатила. Однако меня не предупредили и молчали неделю. Поэтому считаю, что срыв с выводом денег не случаен.

Соколовская перестала выходить со мной на связь. Я ей звоню, но она не берет трубку, хотя линия не занята. Ни на одно мое сообщение в WhatsApp она тоже не ответила.

Всеволод продолжает настаивать на оплате, но я уже не в состоянии занимать деньги. У меня большие долги. На торговом счете осталось еще 43 300 долларов. Это немного меньше по сравнению с тем, что было раньше. В Личном кабинете все без изменений, но торговлю, похоже, отключили.

Аналитик находится в отпуске. Он заявил, что в его отсутствие никто другой решать проблему с выводом средств не будет.

Все действия Левита и Соколовской были направлены на то, чтобы вытащить из меня побольше денег. Они оба хорошие психологи, умеют влиять на людей и уговаривать сделать то, что им нужно.

Вот номера их телефонов в WhatsApp:

  • Всеволод Левит: +7 (925) 463-58-05.
  • Виктория Соколовская: +7 (925) 463-58-05.

Кстати, я вспомнила еще один небезынтересный момент. Когда я работала с Бодровым, то процедура вывода средств была иной. Мы с ним делали пробное снятие денег, как предписывалось в инструкции на сайте брокера. Компания прислала мне справку с указанием суммы вывода (50 долларов). Нужна была моя подпись. Я подписала документ и отослала обратно брокеру. После чего деньги поступили на мою карту Visa. Однако в дальнейшем при выводе крупных сумм мою подпись компания уже не запрашивала.

Я считаю, что лучше не связываться с брокером Finaxis, отзывы о котором доказывают, что это нечестная контора.

Михаил, сумма потери 569 989 рублей

Когда я начал писать этот отзыв о Finaxis, то вспомнил одну народную мудрость: «Знал бы, где упасть, соломки бы постелил». Но, увы, на момент знакомства с брокерами, я не знал, что это мошенники.

В интернете по воле случая я наткнулся на сайт брокерской компании Finaxis (https://finaxis.io). Успешно зарегистрировался на нём 25 июня 2019 года. Лучше бы я этого не делал! Как сказал сотрудник, минимальный взнос составляет 250 долларов, но он рекомендует внести 500 долларов. Якобы так будет намного выгоднее для меня. В этот же день положил деньги (всё-таки 500 $). Перевод средств делал с карты Visa Сбербанка России. Остальные платежи проводил через пластиковую карту Тинькофф.

В этот же день (напомню, 25.06.2019 года) со мной связались из компании для прохождения верификации. Мне сказали, что нужно прислать сканы некоторых документов, а именно паспорт, банковская карта и квитанция ЖКУ (причем она нужна только за последние три месяца). Всё это я отправил 25 июня.

Потом я познакомился с аналитиком. Им оказалась девушка по имени Марина Герман. Мы общались в течение трёх месяцев через мессенджер WhatsApp(номер +35796876823). Она помогала мне торговать на бирже.

Марина немного рассказала о себе. В Finaxis работает восемь лет, у неё много клиентов, и она будет учить меня финансовому делу. Потом мы договорились, когда она позвонит, чтобы начать обучение торговле.

Через неделю нашего общения Марина сделала уникальное предложение. Благодаря этому я буду иметь ежемесячный доход в 740 $. Чтобы начать инвестирование средств, на счёт понадобится внести 2000 $, которые окупятся буквально за несколько месяцев. Счёт пополнил на необходимую сумму 02 июля с карты Тинькофф. Про услугу страхования и софинансирование никто не говорил.

На протяжении всей работы с Finaxis я перевёл на счёт 12000  $.

Время шло, работа успешно велась, так что депозит вырос до 23 тысяч долларов. Тогда я подумал, что мне нужно вывести 13 тысяч долларов. О чём и сообщил Марине. Она стала придумывать разные предлоги в целях потянуть время. 27 сентября она слила все деньги со счёта. Сделано это было не случайно. Теперь я прежде, чем связываться с неизвестными компаниями, буду искать о них информацию. Почитай я отзывы о Finaxis, вряд ли бы попался на удочку этих аферистов.

График платежей:

1. 25.06.2019 через piastrix 17 024, 48 рублей

2. 02.07.2019 перевод на карту 5536 9138 1192 9740 на сумму 100 000,00 рублей

3. 18.07.2019 перевод на карту 5536 9137 5006 7924 на сумму 70 000, 00 рублей

4. 18.07.2019 перевод на карту 5536 9137 5006 7924 на сумму 80 000, 00 рублей

5. 19.07.2019 перевод на карту 5536 9137 7935 0897 на сумму 30 000, 00 рублей

6. 25.07.2019 перевод на карту 4890 4946 8988 2777 на сумму 37 965,50 рублей

7. 12.08.2019 перевод на карту 5536 9137 8409 7954 на сумму 125 000,00 рублей

8. 23.09.2019 перевод на карту 5536 9138 1936 4569 на сумму 110 000, 00 рублей.

Руслан, сумма потери 700 000 рублей

Считаю важным предать огласке свою историю работы с одним брокером. Все подробности написал в этом отзыве о Finaxis. Представители этой компании мне позвонили сами.

Меня набрала девушка с кипрского номера (код +357), сказала, что ее зовут Анна и рассказала о возможности удаленного заработка. Она предложила мне открыть торговый счет и внести сумму в размере 250 долларов. Также мы с ней общались по Ватсаппу.

Всего я перевел в компанию примерно 700 000 рублей. После того, как я зарегистрировался, меня направили в бухгалтерию к Ирине. Согласно правилам компании, мне нужно было пройти верификацию. От меня потребовали копию банковской карты с обеих сторон. Я отказался предоставлять все данные и закрыл на лицевой стороне 6 цифр, а сзади — все.

Сведения из паспорта я также направил брокеру. После общения с девушками (Анной и Ириной) я начал работать с Александром
Прохоровым. Он называл себя аналитиком компании. У меня осталось два его контакта: +7(985)994-51- 39 (связь по Ватсаппу) и +7(499)609-63-29 (внутренний номер организации).

Вместе с Александром мы открывали позиции и делали ставки. Аналитик заметил, что нужно работать по-крупному и вкладывать средства в криптовалюту. Ко моему компьютеру он подключался через удаленную программу AnyDesk, именно он убедил установить это ПО. Обещал быструю и хорошую прибыль.

Изначально мы общались с помощью приложения, а потом мы начали проводить сделки. На сайте я зарегистрировался где-то в августе, тогда же и прошел верификацию. Точные даты всех звонков
не запомнил.

Я переводил деньги через Сбербанк-Онлайн:

  • 29.08.2019 года на № 5213243852012598 направил 350 000 рублей (получатель — безымянный);
  • 02.09.2019 года на № 4276380143468838 перечислил 145 000 рублей (получатель — Ольга Геннадьевна Р.).

В период работы мне предлагали бонусы, обязательный составил 125 $. Все торговые операции осуществляли через программу AnyDesk. Когда ко мне подключился аналитик, то все сделки заключались без меня. Но я не замечал, чтобы какие-то из позиции закрывали без
моего присутствия.

Когда я захотел вывести средства, мне сообщили, что требуется уплатить налог на прибыль. Назвали очень большую сумму, и я отказался. Но именно тогда я и понял, что мошенники пытаются меня обмануть. Надеюсь, что отзыв о Finaxis доказал вам, что связываться с
таким брокером не стоит.

Кирилл, сумма потери 2 236 000 рублей

15.10.19 я получил звонок от девушки. Она назвалась Кариной Новиковой. В разговоре брокер упомянула о возможности заработать в Интернете, расписывала в красках, как я могу, особо не вкладываясь, получить неплохую прибыль. Мне все это показалось сомнительным. Я отказался. Карина не остановилась. Она начала меня переубеждать, описывать массу достоинств такой работы. Все, что требовалось для начала – сделать минимальный вклад. Сумма действительно показалась мне доступной, я ничем не рисковал. Конечно, у меня не возникло и мысли изучить отзывы о FinAxis. Именно так называлась компания, с которой мне довелось работать.

Буквально через час я внес 1 000 руб. Номер карты для перевода – 4276 5500 6079 2374. Тут же я создал личный кабинет на сайте фирмы, доступ к которому получил через предоставленный логин и пароль. Карина сказала, что для дальнейшей работы мне нужно установить на компьютер программу AnyDesk. У девушки также был доступ к моему личному кабинету.

После совершения всех этих процедур девушка сообщила, что мне нужно внести на карту 5469 7200 1201 5547 крупную сумму. Владельцем карты был Максим Игоревич Матаков. Деньги требовались для покупки криптовалюты. Карина убедила меня, что разумнее довериться в этом специалистам, которые лучше знают, что и по какой цене выгоднее покупать. В дальнейшем я делал зачисления на карты 5469 3800 8109 8039 на имя Дмитрия Игоревича Новоженина и 2202 2011 9073 3481 – Андрея Павловича Бебенина. По словам брокера, это надежные, знающие свое дело специалисты компании.

Карина всеми своими действиями вгоняла меня в долги. Она предлагала открывать невыгодные сделки, требуемые взносы возрастали с каждым днем. Карина, пользуясь свободным доступом к моему личному кабинету, часть сделок совершала без моего участия. Я узнавал об этом лишь после. Конечно, я видел, что денег на счете было немало, и много раз хотел вывести хотя бы часть, подавал необходимые заявки, но все они заканчивались отказами со стороны компании.

Почему я не мог получить свои деньги, мне никто не объяснил. При этом верификацию прошел успешно и выполнял все условия для вывода. Делая запрос, я тщательно следил, чтобы все позиции были закрыты, баланс пополнен. Бонусы мне так никто и не предложил. За все время работы с FinAxis мне не удалось вывести ни копейки.

Каждый разговор с Кариной заканчивался требованиями денег с ее стороны. Конечно, такое поведение вызвало у меня массу подозрений. Когда девушка это поняла, мне просто заблокировали вход в персональный кабинет. Деньги вывести я не мог. Внятно мне никто не объяснил, почему это невозможно сделать. При этом на балансе была солидная сумма. Заявки я подавал не один раз.

С 25.11.19 Карина перестала выходить на связь, хотя раньше мы созванивались по несколько раз в день. На таком «сотрудничестве» я потерял более 2 000 000 руб., которые мог потратить на раскрутку своего бизнеса. Ситуации бы не произошло, если бы я догадался посмотреть отзывы о FinAxis раньше.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Practical Binary
Добавить комментарий