Брокер GasTrade работает с октября 2022 года. Не имеет лицензии Банка России. Обманывает клиентов, утверждая, что имеет лицензию пяти иностранных регулирующих органов. Связан с сотнями мошеннических проектов, а также с поставщиком программного обеспечения, предположительно российского происхождения.
Информация о брокере GasTrade: адреса и контакты
- Наименование: GasTrade
- Действующие сайты: gastrade.company, gastrade.co
- Юридическое лицо: GasTrade
- Контакты на сайте: адрес 206 Highstreet, Chatham, England, ME4 4AS — United Kingdom, телефоны +32454762307, +4539119394, +4740625526, +447587841800, +46977421820, электронная почта [email protected]
- Декларируемые услуги: доступ к транзакциям с валютами, драгоценными металлами, акциями, индексами, CFD и криптовалютами через платформу
- Доступность сайтов на территории России: доступны без ограничений на момент проверки
Адрес, опубликованный проектом, соответствует фактическому местоположению, хотя и написан с ошибкой. Правильное написание — 206 High Street, Chatham ME4 4AS, Великобритания. Здесь находится двухэтажный павильон, в котором расположены кофейня Chocafellas, FranGo Grill Chatham и пиццерия Royal Thai.
Телефоны +32454762307, +4539119394, +4740625526, +447587841800 и +46977421820 используются Профсоюзным фондом (tradeuniontrust.com), псевдоброкерский проект, разоблаченный Банком России 22 мая 2023 года.
Поскольку расследуемый проект сообщает о сомнительном местоположении и скомпрометированных телефонных номерах, естественно предположить, что GasTrade не является инвестиционной компанией.
GasTrade: проверка официальных сайтов лжеброкера
Домены GasTrade зарегистрированы через регистратора GoDaddy.com LLC и анонимизатор Domains By Proxy LLC:
- gastrade.сompany: 1 октября 2022 года;
- gastrade.co: 17 февраля 2023 года.
С использованием этих доменов были созданы площадки:
- gastrade.company как платформа: 2 октября 2022 года, на IP 104.21.8.184 и 172.67.157.166 облачного провайдера Cloudflare Inc;
- личный кабинет term.gastrade.company: 13 января 2023 года, IP 212.71.248.146 провайдера Linode LLC;
- страница авторизации cab.gastrade.company: 13 января 2023 года, IP 178.79.137.124, Linode LLC;
- gastrade.co: 18 февраля 2023 года, IP 104.21.81.223 и 172.67.165.99, Cloudflare Inc;
- личный кабинет term.gastrade.co — 18 февраля 2023 года, IP 212.71.248.146, Linode LLC;
- страница авторизации cab.gastrade.co — 18 февраля 2023 года, IP 178.79.137.124, Linode LLC.
На момент проверки, 29 мая 2023 года, сайты проекта GasTrade доступны в России без ограничений.
GasTrade: связи
Исследование с открытым исходным кодом (OSINT) выявило ссылки на сотни мошеннических сайтов, а также поставщика программного обеспечения для псевдоброкеров.
Связи по IP-адресам провайдера Linode LLC
IP-адреса интернет-провайдера Linode LLC:
- 16 февраля 2023 года, IP 212.71.248.146, обзор Golden Bit;
- 12 мая, IP 212.71.248.146 и 178.79.137.124, обзор SB Investment Group.
Адрес 178.79.137.124 был признан избыточным, поскольку сайты, размещенные на доменах, связанных с 96% сайтов по IP 212.71.248.146. По состоянию на 12 мая его использовали 342 сайта. С тех пор было добавлено 49 псевдофинансовых проектов:
- acthumancapital.com;
- admprofitcoinvest.com;
- albamarkets.com;
- atex50p.com;
- clientplatform.trade;
- cppweb.me;
- craer.ru;
- cryphall.com;
- cymazel.com;
- ecn-online.su;
- ecnpro-online.su;
- exango.nl;
- ex-cbc.com;
- fx-partners.co;
- fxtdpro.com;
- globals.holdings;
- goldenbit.markets;
- gstocklegal.com;
- hitex.ae;
- ifgm-global.com;
- imixchange.com;
- just-traders.org;
- kunderbank.io;
- linode.com;
- lionfx.company;
- maxaingroup.com;
- mikiforex.com;
- plusfx.com;
- profiforex.net;
- profiforex.org;
- profit-gstock.com;
- proltdco.com;
- proxfinance.com;
- reach-out.us;
- roxterr.com;
- royal-forex.com;
- sbigr.com;
- skygoldmarkets.com;
- sphinx.ltd;
- suissefx.com;
- tradefxcorp.io;
- traderbuysell.online;
- traderio.co;
- trade-host;
- trade-x.net;
- trade-x-one.com;
- unicmarkets.com;
- united-wallet.org;
- worldex.global.
Из них 14 вовлечены в схемы привлечения жертв путем использования доменного имени в качестве фирменного наименования на соответствующих рекламных веб-сайтах (например, веб-сайт с адресом acthumancapital.com продвигает проект ActHumanCapital):
- acthumancapital.com;
- cymazel.com;
- exango.nl;
- fx-partners.co;
- ifgm-global.com;
- kunderbank.io;
- linode.com;
- plusfx.com;
- royal-forex.com;
- sbigr.com;
- sphinx.ltd;
- trade-host;
- trade-x.net;
- worldex.global.
В частности, в term.admprofitcoinvest.com и adm.admprofitcoinvest.com страницы используются для привлечения жертв к проекту GasTrade.
Проверка лицензий GasTrade на оказание брокерских услуг
Торговое название проекта и адреса сайтов не указаны на веб-сайте Банка России. Слова «газ» и «торговля» встречаются отдельно в англоязычных документах регулятора «Обзор финансовой стабильности» и «Годовой отчет Банка России за 2008 год». Очевидно, что GasTrade не лицензирована в России.
Реальные отзывы обманутых клиентов GasTrade
Тем не менее, реальные отзывы клиентов, рассказывающие о GasTrade, уже доступны. Например, Ростислав потерял 2000 долларов, а Андрей — 1000 долларов.
Можно ли вернуть деньги из GasTrade?
Конечно, каждый трейдер имеет право выбирать, как защищать свои интересы, либо самостоятельно, либо с помощью профессионалов. Однако, выбирая между этими вариантами, стоит заранее оценить свои знания, навыки и ресурсы.
Дело в том, что возврат средств удаленным платежом затрагивает интересы не только продавца, но и всех поставщиков расчетных услуг. Банки, платежные системы по картам, платежные агрегаторы и поставщики кошельков теряют комиссии и несут убытки при возвратных платежах.
Стремясь минимизировать ущерб, эти организации пытаются отклонять спорные отчеты о транзакциях и другие претензии плательщиков. Специалисты по претензиям руководствуются соответствующими инструкциями, выискивая формальные основания для отклонения в заявках клиентов.
Преодолеть это сопротивление и увеличить шансы на успешный возврат средств можно, если документы будут подготовлены на основе тщательно собранной доказательной базы, опираясь на доскональное знание законодательства, правил платежных систем и процедур рассмотрения претензий.
Именно поэтому мы рекомендуем вам обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя юридическую фирму за помощью в возврате средств GasTrade.
