Бюро финансовых преступлений США подозревает бывших руководителей PDVSA, венесуэльского нефтяного гиганта, в отмывании более 3 миллиардов долларов через незаконные финансовые операции и вымогательства.
Как стало известно из слов свидетелей по этому делу, бывший чиновник компании Диего Салазар, являющийся близким родственником бывшего руководителя PDVSA Рафаэля Рамиреза, будучи доверенным лицом компании, вымогал у зарубежных компаний огромные взятки за участие в тендерах компании.
К примеру, жертвой шантажа стала испанская строительная компания, у которой Салазар требовал крупную сумму за участие в конкурсном отборе кандидата на постройку электростанций для компании. По словам очевидцев, большинство компаний соглашалась на такие условия, так как сотрудничество с PDVSA давало множество возможностей в будущем.
Данной ситуацией пытается воспользоваться правительство США, которая уже длительное время обвиняет венесуэльские власти в коррупционных схемах и отмывании денег через чёрный рынок. Начатое расследование пытается найти связь между властями Венесуэлы и незаконной деятельностью PDVSA.
В свою очередь Рафаэль Рамирез, ныне представляющий интересы Венесуэлы в ООН, отказывается от комментариев по данной ситуации и полностью отрицает собственное участие в незаконной деятельности. Другие лица, находящиеся под подозрением американских спецслужб, также не дают каких-либо комментариев.
Весной этого года спецслужбы США отследили скрытые денежные переводы из PDVSA на банковские счета в Европе. Название банка не озвучивалось, но известно, что он находится в Андорре и его услугами по отмыванию денег пользуются многие члены мафиозных кланов. В ходе расследования банк и его мадридский филиал взять под жёсткий контроль властями Андорры и соседней Испании.
Совсем недавно Андорра передала властям США подробную документацию по финансовым операциям Диего Салазара. В соответствии с ними, Салазар имел на счетах в Андорре, более 700 миллионов долларов, полученных через подставные фирмы в Панаме, Никарагуа и Виргинских островах.
Также было установлено, что на данные счета было перечислено приблизительно 200 миллионов долларов от китайских компаний. В основном это строительные и нефтяные фирмы.
Правительство Венесуэлы спокойно отреагировало на все обвинения, отметив, что США в очередной раз пытается дестабилизировать политическую ситуацию в стране и тем самым убрать от власти действующее правительство.
