TDI Partners называет себя международным брокером, предоставляющим трейдерам возможности для работы с акциями, валютными парами, металлами, сырьевыми товарами и криптовалютой. Имеет три типа счёта, отличающиеся между собой суммой минимального инвестирования. Компания заявляет о многолетнем стаже работы, но по данным маркетинговой разведки, домен раньше был закреплен за другой фирмой и его обновили только в мае 2020 года.
Юридический адрес находится в Белизе, который признается оффшорной зоной согласно спискам Федеральной налоговой службы и Международного валютного фонда. Брокер полностью снимает с себя все ответственность за все риски, в том числе убытки по вине аналитиков. Лицензия Центробанка на осуществление финансовых услуг отсутствует, а другие три не подтверждаются. Отзывы инвесторов негативные, есть жалобы на невозможность вывода средств.
Отзывы трейдеров
(имена изменены в интересах конфиденциальности)
Николай, общая сумма потерь 1 569 500 тенге
Представители связались со мной сами в конце июля, имён уже не припомню. Рассказывали, как можно легко и быстро заработать. Якобы достаточно просто инвестировать средства. До этого отзывов о TDI Partnersнигде не видел. Сотрудники обещали, что будут делать всё за меня. Предложение показалось заманчивым, внёс 150 000 тенге. Менеджер попросил установить программу TeamViewer для удобства работы. Для прохождения верификации отправлял фото удостоверения личности и карты. Когда это сделал, на связь вышел аналитик по имени Артём (+447894024376). Он показал график, объяснил, что будем получать прибыль от валюты.
Обучения специалист не проводил, но вкратце рассказал про операции на платформе. Все действия производил только по его инструкции и под контролем. Как-то он заявил, что для нормального заработка требуется внести 2 500 долларов. Ещё пояснил, что 20% от прибыли будут доставаться ему. Всячески мотивировал на заём. Говорил, что через месяц уже закрою его. После этого я оформил кредит на 1 000 000 тенге. Аналитик показал таблицу, заверив, что раньше доход рос понемногу, а теперь буду зарабатывать в 3 раза больше. Сделки в основном приносили прибыль, только одна ушла в минус, но потом ситуация изменилась. Позже со мной связался другой специалист (+35227872641) и предложил страховку, так как сумма на балансе подходила к 5 000. Якобы это предотвратит взлом хакерами и потерю денег. Для того чтобы застраховать счёт, требовалось внести 1 000 долларов. Он что-то говорил тогда ещё непонятное. Якобы 100 долларов уйдёт на какой-то там другой счёт, а остальные средства – на основной. Сначала осуществлял перевод с карты на электронный кошелёк. Потом аналитик перекидывал деньги с PAYEER на платформу. После оплаты заметил, что указанная сумма не ушла за страховку, а просто произошло пополнение баланса на 1 000. Тогда у меня закрались сомнения относительно добросовестности фирмы, после чего прекратил с ними контактировать. Было это в начале августа. Позже от специалистов поступали звонки с просьбой повторно оплатить страховку, угрожали заморозкой счёта, но я никак не реагировал. В последний раз на балансе было 5 850 долларов. Выводить средства не пытался. Надеюсь, этот отзыв о TDI Partners предостережёт других людей от сотрудничества с данной компанией.
Анна, сумма потери 7 000 долларов
Компания TDI Partners не заслуживает положительного отзыва. Эти мошенники обокрали меня на 7000$.
На «Фейсбуке» обратила внимание на рекламное объявление, ради интереса перешла по ссылке на сайт investing.com. Ресурс показался солидным, и я оставила контактные данные и стала ждать звонка.
Довольно быстро со мной вышли на связь. Познакомилась с Юрием Мельниковым, он представился аналитиком. Его номер телефона: +7 950 156 79 17. Личных встреч с ним никогда не происходило, общались только в мессенджерах и по сотовой связи. По его словам, мне нужно было слушать аналитика, вкладывать деньги и тогда прибыль придет очень быстро.
В июне 2020 года на платформе создали личный кабинет. Для верификации отправила по почте удостоверение и данные банковской карточки.
Якобы обучение шло во время работы. Проходило оно так: Юрий торговал, а я наблюдала. Ожидала, что мне предоставят учебные материалы, будут проводить уроки, ничего этого не случилось. Куратор просил для удобства установить программу удаленного доступа AnyDesk.
Смущало, что деньги на платформу попадали через посредника Дмитрия Ярославовича Ч., реквизиты сообщили в компании. Сотрудники бъясняли эту странность следующим образом: так мы избегаем комиссии и экономим.
Когда свои накопления кончились, класть на баланс стало нечего, Юрий начал давить на меня. Говорил, что можно занять у знакомых или оформить займ в банке. Прислал кучу информации о разных условиях кредитования, эта мысль навязывалась мне на протяжении всего периода работы. В итоге я сдалась.
В личном кабинете все сделки открывал и закрывал куратор. Потом предложил поработать с торговым роботом, сказал, что это новейшее изобретение, которое не имеет прецедентов. Он автоматически подбирает позиции, анализирует рынок и доход растёт как на дрожжах. У меня не было оснований не доверять Юрию, поэтому согласилась, тем более риски были исключены.
Решила вывести деньги с торгового счета на карту. Неожиданно возникли затруднения. Позвонили из финансового отдела и попросили оплатить страховой взнос в размере 1360$. Это было обязательное условие и выхода у меня не было, нашла нужную сумму и внесла. Но выяснилось, что не хватило 60$, оплата не прошла, а отправилась на баланс. Юрий сказал, что это несовершенство платежной системы, а виноваты обменщики. Что-то подсказывало, что меня обманывают. Решила, что ни копейки не внесу больше на платформу.
Дальше пошло выяснение отношений. Разругались в пух и прах. Мошенники постоянно звонили, но я перестала брать трубку. Сейчас могу зайти в личный кабинет, но баланс мне слили.
Жалею, что не прочла раньше отзывы о компании TDI Partners. Можно было избежать потери финансов и нервов.
Николай, сумма потери 265 000 рублей
В мае 2020 года я узнал о компании TDI Partners. В интернете попалась реклама о торговле акциями Газпрома, меня это заинтересовало. Изучил сайт, оставил телефон, а потом и вовсе об этом забыл. Потом через какое-то время мне позвонили, и я согласился поработать. Жаль не изучил отзывы.
Чтобы начать работу, мне нужно было пройти верификацию, то есть, отправить скан паспорта, данные по банковской карте и фотографию с паспортом в руках. Также к личному кабинету я привязал электронную почту и телефон.
Первый раз я внес на депозит 200 долларов. С оформлением перевода на Qiwi мне помогал Грем Геннадий. Только потом по выпискам я увидел, что деньги уходили на частные кошельки. Дальше деньги клал через виртуальный кошелек – конвертировал рубли в биткоины.
Несколько раз, сразу после перевода, мне поступали звонки из сбербанка с вопросами о том, куда я перевожу деньги. По совету аналитика, я сказал, что это личные нужды, не упоминая сотрудничество с компанией.
Всеми вопросами, касающимися торговли, занимался Алексей Александрович. Связь с ним мы поддерживали через скайп с демонстрацией экрана. Он советовал мне, какие сделки стоит открывать, а какие нет. Хотя, доступ к личному кабинету я никому не предоставлял, сотрудники могли выполнить вход туда.
Прибыль увеличивалась. Несколько вечерних ставок приесли нам неплохой выигрыш. Я захотел вывести прибыль. До этого момента мне выводили 200$.
Я пытался оформить заявку, но ничего не выходило. Даже маленькую сумму не пропускали.
Поступил звонок от московского сотрудника. Он сообщил, что от меня требуется пополнение депозита в размере 1 725 долларов. 1 500 из них пойдут на брокерский счет, а остальное на оплату страховки. В противном случае, мне грозились заблокировать счет. А это значило, что прибыль я не получу.
Что делать я не знал, денег не было. Аналитик убеждал, что единственный выход – кредит или долг. После этого я перестал выходить с ними на связь. Они уведомили меня о предстоящей продаже крупных акций в пятницу. После я стал изучать информацию о компании: изначально говорилось, что у них 68 партнеров, потом 54.
Я предпринял ещё одну попытку вывода, но ничего не вышло. Все действия я заснял на видео. Тогда я в последний раз заходил на платформу, баланс составлял 3 285 долларов.
Вот такой отзыв о Tdi Partners получился.
Влад, сумма потери 800 000 рублей
Данные:
Телефоны:
- 89949990852
- 84952693326
Skype: Орлов Александр
WhatsApp: 447749820475
Хочу поделиться своим опытом работы с брокером TDI Partners. Отзывы об организации перед сотрудничеством не читал, о чем теперь, конечно, жалею.
Всё началось в конце июля, когда мне на телефон поступил звонок от представителей площадки, хотя свой номер я нигде не оставлял. Мне рассказали о возможности простого, высокого заработка на биржевой торговле. Одним из условий была оплата комиссии в размере 20 % от суммы дохода. При этом в процессе лично встречаться ни с кем не придется.
4 августа я согласился начать работать на площадке. Мне помогли зарегистрировать аккаунт, но трейдингу меня никто не обучал. Аналитик порекомендовал ничего не делать самостоятельно, чтобы случайно не ошибиться и не прогореть. Он же посоветовал установить на компьютер программу удаленного доступа Team Viewer. В дальнейшем эксперт сам заключал сделки, либо я делал это строго по его инструкциям.
При помощи той же программы аналитик помогал мне переводить деньги с карты Сбербанка на Payeer-кошелек. Чтобы сделать это быстрее, эксперт сам проводил эту операцию. После пополнения баланса я на всякий случай сразу удалил эту программу с компьютера.
Сотрудники настаивали на постоянном пополнении депозита, и под этим давлением моя жена оформила кредит, чтобы перевести полученные средства на баланс.
За все время торговли мы сделали вывод только один раз, на сумму 15 долларов. Но следующие поданные мной заявки были отклонены, поскольку менеджеры начали требовать оплату страховки блокчейна в размере 5 000 долларов.
В этот момент я понял, что попал к мошенникам, и TDI Partners – фальшивый брокер. Я отказался перечислять деньги, и после этого доступ к личному кабинету и к сайту компании пропал. Отзывы других трейдеров подтвердили то, что компания никогда не выводит заработок.
Елена, общая сумма потерь 700 000 рублей
На сайт брокера TDI Partners попала после просмотра рекламы в интернете. Позвонила девушка, представила менеджером компании и предложила дополнительный доход. Говорила, что отзывы о компании только хорошие, мол, не пожалею, если соглашусь. В то время я как раз искала, где подзаработать, поэтому была не против. Аналитика звали Роберт. Общались в основном по телефону. Он помог с созданием трейдерского кабинета, также посоветовал установить программу TeamViewer, дающую удаленный доступ к моему ПК.
Для подтверждения личности потребовался скан паспорта и фото с раскрытым паспортом у лица. Аналитик сразу предупредил — его помощь не бесплатна. С каждой прибыльной сделки я должна буду отдавать 20 %. Трейдингу не обучал, работал сам через TeamViewer.
Первый взнос был в размере 20 000 рублей. Затем внесла еще 120 000, 200 000 и 150 000 рублей. Роберт постоянно просил еще денег, ссылаясь на какие-то выгодные сделки, которые мы не можем пропустить. Я пыталась донести, что не хочу вкладывать много, хватит и небольшого стабильного дохода, но он игнорировал мои слова. Один раз даже подбил подать заявку на кредит. В итоге, банк прислал отказ. Что и к лучшему, как выяснилось…
Инвестировала через Payeer или Qiwi. Для того чтобы пополнить счет, нужно было написать в техподдержку. Затем оттуда присылали реквизиты для отправки денег. Получателями всегда выступали разные физические лица. Всего вложила около 700 000 рублей, получить обратно удалось только 191 доллар в самом начале сотрудничества. В тот раз не возникло проблем с выводом, деньги пришли на карту быстро.
Бывало, что какая-то из позиций проседала. Тогда аналитик вкладывал для поддержки счета свои деньги. Я была против, не хотела быть должна. Но Роберт не слушал, говорил, это поможет избежать блокировки, а я смогу вернуть все с прибыли.
Существенные проблемы начались, как только пришло время выводить деньги. На тот момент на балансе было около 20 000 долларов. Аналитик сам предложил их снять, но прежде нужно оплатить страховку в размере 2 106 долларов. Нашла нужную сумму, сделала перевод. Каким-то образом получилось так, что не хватило 20 долларов. Позвонили из отдела техподдержки, сказали, выход только один — внести страховку повторно. Пришлось снова искать деньги и делать перевод.
На следующий день нужно было предоставить специалисту из технической поддержки номер банковской карты и кодовое слово. Это слово я уже не помнила, в следствие чего вывод просто отменили.
Связалась с аналитиком, возмущалась, требовала оформить вывод. На тот момент очень сильно нервничала, даже кричала на него. Роберт же был невозмутим. Сказал, что я вообще могу остаться ни с чем, ведь при открытии сделок использовалась инсайдерская информация, а это запрещено. Теперь мне грозит штраф и блокировка счета.
Поняла, что разговаривать бесполезно, бросила трубку. Спустя несколько дней позвонил некий Григорий. Предложил решить проблему вывода еще одним платежом — 3 100 долларов. Мол, только так можно разблокировать счет и получить деньги. Но я уже никому не верила, платить не стала. Номер телефона Григория удалось сохранить — 3 57 22 00 94 54. Остальные контакты, к сожалению, потеряла.
Так и закончилось сотрудничество с TDI Partners. Отзыв пишу, чтобы больше никто не попался на уловки этих мошенников. Сейчас на балансе торговой платформы всего 10 долларов. Где мои деньги, не имею понятия…
